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新加坡银行开户被拒的原因
一、首先我们从银行的角度来看,境外开户被拒的主要原因有:
1.银行开户需求增加。
注册境外公司与开设境外银行账户的需求量在不断增大,境外银行不得不收紧开户政策,提高开户门槛。
2.银行获利高低。
境外开户需要比较大的成本,出于本身利润考虑,在开户时,会对客户进行严格的筛选,以判断客户的合理性以及信息的真实性。
3.境外金融管理局监管严。
随着世界银行加强监管,很多银行甚至被罚款,银行合规、国际反洗钱规定和众多多边协议不断签订,金融管理局比之前更加严格,要求客户提交的资料越来越全面,收到资料后,进行严格的筛选。
二、从开户者本身的角度看,境外开户被拒的原因:
1、资料准备不全,相关证明不充分、不合理。
注意以下几点:1. 注册文件副本2.公司章程副本;3.公司董事股东的身份证及护照清晰复印件;4.账户签字授权人的私人住址证明5.账户签字授权人个人简历6.业务证明7.填写银行开户调查表。
2、银行方面提问,回答不充分。
银行经理可能会随机提问,开户者本人回答如果不够充分,也会导致开户失败。
3、银行要求购买理财产品。
在申请境外开户过程中,银行客服要求开户者必须购买一定数量的理财产品,才能开户成功,但很多人并不想将资金放在银行,而选择拒绝,这也是开立境外账户不成功的一个原因。
4、开户者本人公司经营范围有受禁产品或公司名称里有敏感词汇。
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