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香港账户开设时需要注意避免的情况
1、资料未准备齐全:
这是很多客户被拒绝的主要原因。资料不全开户成功率极低,不少客户因为未能提供有效文件,令申请时间拖长,甚至失败,并在银行留下开户不成功记录。开户前应提前与注册代理公司和银行沟通,准备充分的开户资料和业务证明材料,如近期订单情况、银行对账单,还可以携带一些房产、车等资产资料
2、 公司名称有敏感词汇:
类似“信托、投资、中华、环球”等敏感字眼,让银行审核难以通过,一般这种情况银行就会额外要求提供相关的资料审核。
3、银行不信任:
跟客户沟通过程中让银行产生了怀疑,比如询问开户的用途,从事的行业,资金来源等,模糊的回答会导致银行对开户申请人不信任。
4、问题回答不完善:
香港有银行在开户进行“客户尽职审查”时,要求准客户回答十分多的问题和递交一些难以取得的陈年文件,令开户过程变得冗长困难。
5、资金往来国家:
资金往来是否涉及一些敏感国家、被制裁国家或者战乱国家,大部分银行都不接受这些地区的资金往来。
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